ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zarząd Spółki Holding ABC SA z siedzibą w Warszawie, zwołuje na dzień 30 września 2020 r., godz. 15:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie ul. Chmielna 73B lok. LU 10.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- Przeznaczenia zysku za 2019 r.
- Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- Odwołania członka Rady Nadzorczej
- Powołania członka Rady Nadzorczej
- Wyboru Biura Maklerskiego do prowadzenie rejestru akcjonariuszy